关于召开宁夏赛文技术股份有限公司

第四届董事会第一次临时会议通知

各位董事：

拟于2025年4月19日9：00召开第四届董事会第一次临时会议。现将有关事项通知如下：

一、会议召开时间：2025年4月19日9:00

二、会议召开地点：银川市兴庆区宝湖东路紫金新都1号办公楼互成中心1502室

三、会议召开方式：采取现场的方式召开

四、会议召集人：董事长鲁万鑫

五、会议主持人：董事长鲁万鑫

六、出席对象：公司全体董事。董事委托公司其他董事代为出席的，委托书应当载明代理人的姓名，代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。总经理列席会议。

七、会议议程：

审议：

议案一、《关于公司聘请会计师事务所的议案》

议案二、《关于银川市城市发展投资集团有限公司起诉宁夏赛文技术股份有限公司偿还借款本金、利息及违约及处置质押物的事项的议案》

议案三、《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

八、其他：

联系人：张勇

联系方式：19995173909

特此通知！

宁夏赛文技术股份有限公司

2025年4月17日